Diamond Investment Forex Dolandırıcılığı
Diamond Investment, FCA (İngiltere Mali Davranış Otoritesi) tarafından resmen uyarılan, yetkisiz faaliyet gösteren bir forex dolandırıcılığı platformudur. İngiltere’de adres beyan eden ancak hiçbir düzenleyici kurum tarafından lisanslanmamış olan firmanın web sitesi artık erişilemez durumdadır. Uluslararası denetim platformlarında mümkün olan en düşük güvenilirlik puanıyla değerlendirilmektedir. Türkiye’de SPK kaydı bulunmamaktadır.
???? Diamond Investment Güvenilirlik Değerlendirmesi
FCA, Diamond Investment hakkında resmi uyarı yayınlamıştır: Firma, FCA izni olmaksızın finansal hizmet sunmaktadır. Bu nedenle Finansal Ombudsman Hizmeti koruması ve Finansal Hizmetler Tazminat Şeması (FSCS) kapsamı bulunmamaktadır — yani para geri alma şansı son derece düşüktür.
Uluslararası denetim platformlarında “şüpheli düzenleyici lisans” ve “yüksek potansiyel risk” uyarılarıyla işaretlenen firmanın web sitesi (diamond-investment.co) artık çalışmamaktadır. SPK’nın güncel lisanslı aracı kurum listesine buradan ulaşabilirsiniz.
???? Diamond Investment Dolandırıcılık Yöntemleri
Diamond Investment’ın dolandırıcılık yöntemleri, klasik forex dolandırıcılığı kalıplarını takip etmektedir:
- Düşük giriş eşiği: 100 USD gibi düşük minimum yatırım tutarıyla mağdurlar platforma çekilmekte, ardından daha büyük yatırımlar yapmaları için baskı uygulanmaktadır.
- Yüksek kaldıraç tuzağı: 1:300’e varan kaldıraç oranları sunularak yatırımcılar büyük pozisyonlara yönlendirilmekte, küçük piyasa dalgalanmalarında bile hesaplar sıfırlanmaktadır.
- Kademe sistemi: Silver (100 USD), Gold (1.000 USD), VIP (5.000 USD) gibi hesap kademeleri ile yatırımcılar daha fazla para yatırmaya teşvik edilmektedir.
- İletişim kesme: Web sitesinin tamamen kapanmış olması, firmanın yeterli para topladıktan sonra izini sildiğinin göstergesidir.
- WhatsApp üzerinden destek: Resmi müşteri hizmetleri yerine WhatsApp kullanılması, profesyonel bir operasyonun yokluğuna işaret etmektedir.
???? Diamond Investment Hakkında Tespit Edilen Bilgiler
- Web sitesi: diamond-investment.co (erişilemez durumda)
- Alternatif alan adı: diamondforex.co.uk (erişilemez durumda)
- E-posta: info@diamondmarkets.org
- Beyan edilen adres: 25 Letchettes Shaw, Basildon, SS16 5DW, İngiltere
- Telefon: 07341654891 (İngiltere mobil numarası)
- FCA uyarısı: Yetkisiz firma olarak ilan edilmiştir (30 Kasım 2022)
- SPK lisansı: Bulunmamaktadır
- Güncel durum: Web sitesi kapalı
????️ Diamond Investment’a Karşı Korunma Rehberi
- Yatırım yapmadan önce firmanın SPK lisanslı kurum listesinde yer aldığını kontrol edin.
- FCA’nın yetkisiz firma uyarı listesini kontrol edin — FCA tarafından uyarılan firmalarla işlem yapmayın.
- 1:300 gibi aşırı yüksek kaldıraç sunan platformlara şüpheyle yaklaşın — SPK düzenlemesinde azami kaldıraç oranı sınırlıdır.
- Müşteri desteğini yalnızca WhatsApp üzerinden sağlayan firmaları ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendirin.
